山東鋼鐵股份有限公司2012年度股東大會決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議沒有否決或修改提案的情況; 本次會議沒有新提案提交表決。
　　一、會議召開和出席情況
　　山東鋼鐵股份有限公司2012年度股東大會于2013年4月24日在公司辦公樓四樓多媒體會議室召開，出席會議的股東及股東代理人共8人，代表股份5,007,474,142股，占公司總股本的77.80%。公司董事、監(jiān)事和******管理人員出席了會議。會議由公司董事會召集，經半數以上董事共同推舉，由公司董事陳啟祥先生主持，采取記名投票方式通過了各項議案，其中，大會以累積投票表決的方式通過了《關于增補第四屆董事會董事的議案》;在對涉及關聯交易事項的《關于公司日常關聯交易協(xié)議執(zhí)行情況及2013年日常關聯交易計劃的議案》的表決中，關聯股東按規(guī)定予以回避，未參與表決。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
　　二、提案審議情況
　　(一)對《2012年度董事會工作報告》的表決; 5,007,474,142股同意，占參與表決的股東及其代理人代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
　　(二)對《2012年度監(jiān)事會工作報告》的表決; 5,007,474,142股同意，占參與表決的股東及其代理人代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
　　(三)對《關于公司2012年度報告及摘要的議案》的表決; 5,007,474,142股同意，占參與表決的股東及其代理人代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
　　(四)對《關于公司2012年度財務決算及2013年度財務預算的議案》; 5,007,474,142股同意，占參與表決的股東及其代理人代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
　　(五)對《關于公司2012年度利潤分配的議案》的表決; 經國富浩華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2012年公司實現歸屬母公司的凈利潤為-383,651.09萬元，加上本年度年初未分配利潤185,955.87萬元，年末未分配利潤為-197,695.22萬元。 2012年度，公司全年大幅虧損，本年末累計未分配利潤為負數,經公司董事會研究決定，本年度不進行利潤分配。5,007,474,142股同意，占參與表決的股東及其代理人代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
　　(六)對《關于公司2012年度公積金轉增股本的議案》的表決; 公司自上市以來，已經多次實施了公積金轉增股本，考慮到公司2012年度經營業(yè)績虧損，且目前公司股價偏低，根據《公司章程》的有關規(guī)定，決定2012年度不實施公積金轉增股本。 5,007,474,142股同意，占參與表決的股東及其代理人代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
　　(七)對《關于2013年度公司董事、監(jiān)事及******管理人員年度報酬的議案》的表決; 公司董事、監(jiān)事和******管理人員的2013年度報酬方案如下：
　　1、年度報酬的構成 年度報酬包括基薪和績效薪金。基薪按月發(fā)放。績效薪金依據年度綜合評價和績效考核結果計發(fā)。
　　2、董事、監(jiān)事和******管理人員報酬(含稅) 董事年度報酬為：35-50萬元; 獨立董事年度津貼為：6.25萬元/人。獨立董事因履行職務而發(fā)生的食宿交通等必要的費用由公司據實報銷; 監(jiān)事年度報酬為：25-40萬元; ******管理人員年度報酬為：30-40萬元。
　　5,007,474,142股同意，占參與表決的股東及其代理人代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
　　(八)對《關于公司日常關聯交易協(xié)議執(zhí)行情況及2013年日常關聯交易計劃的議案》的表決; 102,668,280股同意，占參與表決的股東及其代理人代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
　　(九)對《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》的表決; 根據公司董事會風險管理與審計委員會提議，公司決定繼續(xù)聘任國富浩華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2013年度財務審計機構，為公司提供財務報告審計、內控審計及其他相關咨詢業(yè)務，聘期1年。審計費用執(zhí)行招標時確定的金額190萬元。 5,007,474,142股同意，占參與表決的股東及其代理人代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
　　(十)對《2012年度獨立董事述職報告》的表決; 5,007,474,142股同意，占參與表決的股東及其代理人代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
　　(十一)對《關于變更對外擔保事項的議案》的表決;2012年6月19日，公司第四屆董事會第三次會議審議通過的《關于為控股子公司濟鋼集團國際貿易有限責任公司提供擔保的議案》中，公司控股子公司濟鋼集團國際貿易有限責任公司(以下簡稱“濟鋼國貿公司”)，向中國銀行股份有限公司濟南分行、中國農業(yè)銀行股份有限公司濟南歷下支行、交通銀行股份有限公司山東省分行等三家銀行申請不超過78億元人民幣開具信用證額度，由公司提供第三方連帶責任保證擔保，期限不超過三年。 2013年1月7日，公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于變更對外擔保事項的議案》，在總信用證額度不變的情況下，由中國銀行股份有限公司濟南分行、中國農業(yè)銀行股份有限公司濟南歷下支行、交通銀行股份有限公司山東省分行三家銀行變更為四家銀行，即增加中國工商銀行股份有限公司濟南東郊支行，仍由公司提供第三方連帶責任保證擔保，期限不超過三年。 目前，鑒于銀行信貸環(huán)境的變化和濟鋼國貿公司開展國際業(yè)務的需要，在總的信用額度不變的情況下，濟鋼國貿公司在中國銀行股份有限公司濟南分行、中國農業(yè)銀行股份有限公司濟南歷下支行、交通銀行股份有限公司山東省分行、中國工商銀行股份有限公司濟南東郊支行四家銀行的基礎上，再增加一家開具信用證額度的銀行，為中國建設銀行股份有限公司濟南歷城支行，并仍由公司提供第三方連帶責任保證擔保，期限不超過三年。 5,007,474,142股同意，占參與表決的股東及其代理人代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
　　(十二)對《關于增補第四屆董事會董事的議案》的表決。公司第四屆董事會原董事鄒仲琛先生因年齡原因退出現有工作崗位，原董事譚慶華先生因工作變動，均已向公司董事會遞交了書面辭職報告，分別請求辭去公司董事、董事長職務和公司董事、副董事長職務。因鄒仲琛先生和譚慶華先生的辭職未導致公司董事會低于法定******人數，故其辭職報告送達公司董事會時即生效。 經公司董事會提名委員會對董事初選人進行資格審查并征求其同意，公司第四屆董事會提名崔聚榮先生為董事候選人。 5,007,198,702股同意，占參與表決的股東及其代理人代表股份的99.99%;275,440股反對;0股棄權。
　　三、律師見證情況
　　本次股東大會由齊魯律師事務所律師參加見證并出具了法律意見書。認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員資格、表決及表決程序等有關事宜符合法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，大會決議合法有效。
　　四、備查文件目錄
　　山東鋼鐵股份有限公司2012年度股東大會決議。
　　特此公告。
　　山東鋼鐵股份有限公司董事會
　　二○一三年四月二十五日

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